Conceptos Clave en Investigación Criminal y Derecho Penal en México

Inteligencia y Contrainteligencia

1. El conocimiento obtenido a través de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones es: Inteligencia

2. Actividad cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las tareas de inteligencia de otro Estado o personas es: Contrainteligencia

Tipos de Investigación

3. Es la serie de pasos que realizan las instituciones de persecución penal para esclarecer un hecho ilícito: Investigación criminal

4. Es el proceso de conocimiento general del campo donde se delimita el fenómeno materia de investigación: Investigación exploratoria

5. Investigación que averigua cómo se manifiesta un fenómeno, examinando sus componentes y basándose en la observación: Investigación descriptiva

6. Es la investigación que indaga las causas o razones por las que se producen los fenómenos: Investigación experimental

Métodos de Investigación

7. Método de investigación en que se utilizan los cinco sentidos para obtener información indiciaria: Observación

8. Método de investigación que consiste en plantear interrogantes como: ¿qué sucedió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc.: Planteamiento del problema

9. Método que consiste en una explicación condicional que busca inferir el desarrollo del hecho ocurrido: Formulación de hipótesis

10. Método que consiste en reproducir los hechos con el objeto de observarlos y comprenderlos a la luz de las experiencias e hipótesis establecidas: Experimentación

11. Es el resultado final de la investigación del delito, donde se puede afirmar que probablemente ocurrió el hecho ilícito: Teoría

Documentación en la Investigación Criminal

12. Es el sustento documental de la investigación criminal en el sistema penal acusatorio: Carpeta de investigación

13. Es el sustento documental de la investigación criminal en el sistema penal mixto: Averiguación previa

14. Es el sustento documental del proceso penal en el sistema penal mixto: Causa penal

Instituciones y Autoridades

15. Cuenta con la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO): FGR (Fiscalía General de la República)

16. Pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encarga de analizar las operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

17. Es un acto de investigación para el que se requiere control judicial: Orden de cateo

18. La finalidad del lavado de dinero es: Ocultar el origen ilícito de recursos

19. Actúa bajo las órdenes del Ministerio Público: Perito

20. La autoridad competente para librar una orden de aprehensión es: Juez de Control

Proceso Penal y Derechos

21. Sistema de control y registro que se aplica a los indicios y que concluye cuando se cierra la investigación: Cadena de custodia

22. La investigación inicial concluye con: No ejercicio de la acción penal

23. La actuación del Juez de Control termina con: Auto de apertura a juicio

24. Es la resolución que asegura la investigación en su etapa complementaria: Vinculación a proceso

25. Es la utilización del conocimiento criminológico para orientar la toma de decisiones por parte de un tribunal en juicio: Criminología forense

26. Para que una autoridad emita un acto de privación, se requiere que: Exista juicio ante tribunales previamente establecidos con las formalidades esenciales del procedimiento

27. Algunos requisitos constitucionales para dictar un acto de vinculación a proceso consisten en que se acrediten: Que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión

28. Es un derecho humano y constitucional de presos políticos: Que México no celebre tratados para su extradición

29. Es un mecanismo judicial y garantía para el ejercicio de los Derechos Humanos: El juicio de amparo

30. Es un mecanismo no judicial y garantía para el ejercicio de los Derechos Humanos: La queja ante CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)

31. Todo acto de autoridad que produzca molestia debe: Constar en mandamiento escrito de autoridad competente

32. El Fuero de Guerra es: El orden de normas, principios e instituciones que integran al derecho militar

33. La extradición internacional es un procedimiento: Administrativo

34. Etapa del proceso penal acusatorio en el que se ofrecen y admiten pruebas: Etapa intermedia

35. Es el encargado de brindar el anclaje empírico y científico en la investigación: El perito

36. Tiene la inmediación del proceso durante la etapa de juicio oral: Tribunal de enjuiciamiento

37. La prisión preventiva es: Medida cautelar

38. La evaluación de riesgo procesal permite: La imposición de medidas cautelares

Organizaciones de Investigación

39. Tiene como objetivo la planeación, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones para combatir el crimen a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos: Agencia de Investigación Criminal

40. Organización de policía internacional que apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional: INTERPOL